مصر.. الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر نائب مدير فرع بنك بلوم مصر السابق إلى الإجراءات الجنائية لتورطه في واحدة من أكبر قضايا مصادرة أموال البنك في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن استولى هو ورجل أعمال آخر على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه مصري من أموال 13 بنكًا نتيجة مخطط احتيالي.
واتهمت جهات التحقيق المتهم بصفته مسؤولاً – نائب مدير فرع بنك بلوم مصر وفرع الأوبرا ورئيس مكتب النقد بفرع البنك، وهي من الشركات التي يمثلها الفرع والخاضعة لرقابة الدولة المركزية. البنك – أنه قام بتسهيل الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق بقصد الاستيلاء على أموال عدد من البنوك.
وذلك من خلال استغلال وظيفته لتسهيل الأمر على المتهم عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، والذي صدر في حقه أمر بعدم وجود وبناء على وفاته أقام دعوى جنائية للاستيلاء على مبلغ نحو 200 مليون جنيه من أموال 13 بنكا في القطاع المصرفي المصري تساهم فيه الدولة في عدد من الشركات وتخضع لرقابتها.
تم ذلك من خلال خدعة إثبات فتح حسابين بنكيين باسم كمال حسين محمد وشريكه شركة الأرض الطيبة، وشركة محمد أمين علي عبد الهادي في بنك بلوم مصر فرع الأوبرا – جهة عمله. وهذا واضح من خلال المستندات المزورة المنسوبة لأصحاب الشركتين، وهو ما يخالف الحقيقة.
حصل على دفاتر شيكات بنكية للحسابين المذكورين أعلاه وحساب آخر باسم شركة مطاحن الفردوس وعهد بها إلى المتهم المتوفى لإصدار وتصديق مبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة التابعة له إلى البنوك من أجل خلق الانطباع بأن معاملات تجارية جرت بينه وبين أصحاب هذه الشركات.
كما تلقت من البنك الأهلي المصري 8 شيكات بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا، ومن بنك القاهرة في 15 شيكًا بمبلغ 27 مليون جنيه تقريبًا، ومن البنك العربي في 11 شيكًا بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا. مليون جنيه، ومن بنك أبو ظبي الأول، مقابل 8 شيكات، بمبلغ يقارب 22 مليون جنيه. المبلغ حوالي 21 مليون جنيه مصري.
