من هم المشاهير المتهمين بغسيل الاموال

من هم المشاهير المتهمين بغسيل الاموال، حيث أن تصريحات إحدى الفتيات المشهورات ، الفاشي الكويتي بيبي عبد المحسن ، تزيد الأمور سوءًا وتفتح الباب في هذه الحالة التي يقف فيها الكثير من الكويتيين ، حيث يتهم المشاهير بغسيل الأموال ويكشفون من هم المشاهير الذين يكشفون عن شخصياتهم حقيقة القضية. لا تزال العديد من الألغاز محاطة بأسماء المشاهير المتهمين بغسيل الأموال بشكل رسمي ولم يتم الكشف عنها بعد ، والتحقيقات جارية للعثور على القضية النهائية والقائمة الكاملة.

من هم المشاهير المتهمين بغسيل الاموال؟

وفي قضية المشاهير المتهمين بغسل الأموال ، أضاف بيبي عبد المحسن ، أن هؤلاء المشاهير قارنوا المبالغ الضخمة التي حصلوا عليها وكيف وجدوا القليل من المال رغم اتباعهم كل الخطوات التي اتخذوها ، مؤكدا أن ذلك جعلهم يشككون في نزاهتهم. يقول Snapchat ، “أولئك الذين يتعاملون مع غسيل الأموال لديهم الله في وجوههم. أريد أن أتحدث عنه ، لكننا ننظر إلى كل شيء. والإرهاب “.

كما وصفوهم بأنهم خونة ومتلاعبون بأمن بلادهم واستقرارها لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة وبغض النظر عن أعين الدولة ، مما يثبت أنهم لا تربطهم علاقات حقيقية بالكويت ويسعون وراء الشهرة ويجمعون الأموال دون السعي وراء كسب المال المشروع. شبكة اجتماعية شهيرة يتابعها آلاف الأشخاص في الكويت.

المشاهير المتهمين بغسيل الأموال

ذكرت صحيفة القبس الكويتية المقربة من الحكومة ، أن عدد المشاهير المتهمين بغسيل الأموال وصل إلى 10 مشتبه بهم ، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الشبكة في الأشهر السابقة لأنها ظلت على علم بكل تحركات هذه المجموعات حتى وصلت إلى دماغ أحد الشاليهات في منطقة بنيدر. هناك ، داهمت وزارة الداخلية أربع مناطق في الكويت يتردد عليها المتهمون بغسيل الأموال وصودرت بعض ممتلكاتهم ولوازمهم ، كما تمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على أحد المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في مطار الكويت الدولي أثناء القيام بهذه المحاولة. . الهروب من الكويت من الخارج بشرط استكمال جميع التحقيقات بشأن المجرمين قبل إحالتهم إلى النيابة وإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وجاء القبض على مشاهير متهمين بغسيل الأموال بعد ورود خمسة بلاغات من قبل مسؤولي الأمن تفيد بتضخم أموال في الحسابات المصرفية لبعض المشاهير ، وصدور مذكرات توقيف من جهاز أمن الدولة ، الذي تتابع وحقق في القضية قبل أن تباشر الكويت إجراءات التوقيف حيث تحظر غسل الأموال وكسبها. وهذا غير قانوني ويسعى إلى جلب من ثبت تورطه في هذه الأمور بغض النظر عن قدرة دولة الكويت على حماية المصلحة العامة.

عقب انتشار دعوى المشاهير المتهمين بغسل الأموال ، حث المواطنون البنوك العاملة في الكويت على الاهتمام بأموال المشاهير الذين دخلوا حساباتهم بشكل مشبوه ، وإخطار مسؤولي الأمن بملاحقتهم والتحقق من شرعيتها كأموال للشعب الكويتي وغسيل أموال وأرباح الكويت. محاولات التلاعب وانتهاك القوانين ذات الصلة. قانون منع جميع أنواع المكاسب غير المشروعة وإخفاء الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون الكويتي ، ولم يتم حتى الآن تحديد أي مشاهير متهمين بغسيل الأموال ، ولا تزال القضية قيد المقاضاة والتحقيق للعثور على الأسماء الكاملة المتعلقة بغسيل الأموال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق