اسماء الفاشنيستات وغسيل الاموال في الكويت

أثرت اسماء الفاشنيستات وغسيل الاموال في الكويت على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة وأظهرت مؤخرًا مشاركة عدد من النسويات في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت.

وتأكيدا على صحة المعلومات التي وردت إلى مسؤولي الأمن ، الأمر بالقبض على المشاهير وتفتيش منازلهم ، وطبعهم واعتقالهم ، وضبط عدد من الأوراق والمواد المستخدمة في غسيل الأموال ، بحيث يتم حذف أسماء شركات غسيل الأموال وغسيل الأموال المتورطة في قضية غسل الأموال حتى الآن.

اسماء الفاشنيستات وغسيل الاموال في الكويت

قيل إن المديرية العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية الكويتية ، في ضوء جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاختلاس والرشوة ، ضبطت خلية متخصصة في غسل الأموال وتزوير الحسابات المالية والمصرفية ، وكان جميع أعضاء الخلية من الفاشيين. بمجرد الإعلان عن ذلك ، تم طرح سؤال حول أسماء مصممي الأزياء وغسيل الأموال ، وهؤلاء المشاهير الذين أكسبوا أصحابها سمعة كبيرة على حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة ، وحققوا الكثير من الأرباح والعوائد المالية

وذكرت مصادر إعلامية أن أعداد وأسماء غسيل الأموال ومصممي الأزياء وصلت إلى عشرة أسماء ، جميعها لها سمعة كبيرة ، فاستخدموها في استخدام الأرباح غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال بالمخالفة للقانون الكويتي ، وأنهم مستمرون في التحقيق في كافة تفاصيل قضية غسيل الأموال. . الإجراءات القانونية والقرارات النهائية بحق المتهمين بالتورط في إجراءات غسل أموال في الكويت.

أسماء فاشيي غسيل الأموال

أسماء الفاشنيستات وغسيل الأموال صادمة لأنها تضم ​​شخصيات ثقيلة وزائدة الوزن في الكويت سواء كانوا من المشاهير أو الشخصيات المشهورة ، والشاب الإيراني فؤاد الذي تولى رئاسة خلية غسيل الأموال يقود الطريق لتهريب المخدرات وغسيل الأموال و. يذكر أنه اتهم ببيع الخمور وتم العثور عليه في الشاليه المملوك لشركة سيارات يملكها في الكويت ، حيث تم توقيف عدد من السيارات التي يملكها والمتهمين الآخرين الذين يشاركونه معه من المواطنين الكويتيين ، لم يتم الكشف عن أسماء الفاشيين وغسيل الأموال ، ولكن كانت هناك مذكرة كتبها الإيراني فؤاد نفسه وكل من تعامل مع سهل. . واستمر في الحصول على الأدلة والأدلة لمواجهة المتهم وواجباته المختلفة ذات الكسب غير المشروع ، مما سهل القبض على جميع المتهمين.

قد يكون مازن الجراح نائب وكيل وزير الداخلية الكويتي أحد أسماء الفاشيين وتبييض الأموال لعلاقته بإيران فؤاد وشراء بعض السيارات منه ، كما جاء في اعترافات فؤاد ، وكل هذه الاتهامات هي أن النيابة لم تعلن بعد الأحكام والقضية. ولم يرق إلى الأسماء النهائية عندما أعلن القضية. القضية هي أن المتهم البريء يتم تحديده بناءً على الأدلة والأدلة التي وصل إليها التحقيق المسؤول عن ملاحقة غسل الأموال.

هذه الأسماء ، التي لم تكتمل بعد على قائمة الأسماء الفاشية وغسيل الأموال ، والتي تم القبض عليها حتى الآن ، يمكن تسميتها وفقًا للتقارير التي وصلت إلى وزارة الداخلية الكويتية وتابعت القضية بدقة من أجل وضع حد لهذه القضايا. إنه يضر بالاقتصاد الكويتي ويعيق المكاسب المشروعة والتنمية الاقتصادية في الكويت ، وتقتصر الأرباح والفوائد على عدد محدود من المتلاعبين وبعض الأشخاص الذين يسهلون عملياتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق