المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
من هم المتهمين بغسيل الاموال في الكويت ، والذين خرجوا كثيرًا مؤخرًا ، مما جعل البعض يرغب في معرفة تفاصيل هؤلاء المتهمين بغسيل الأموال في دولة الكويت ، لذلك سعينا اليوم لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع لنقدم لكم من خلال مقالتنا على موقع موجز مصر ، نتعرف عليكم حول أسماء المتهمين بغسيل الأموال في الكويت وأيضًا عن آخر التطورات الجديدة في الكويت حول مشاهير غسل الأموال الذين أثبتوا هذه التهم الموجهة إليهم ، لذلك نحن الآن نتابع ما تعلمناه عن المتهمين. غسيل أموال في الكويت.
بينما أعلنت وحدة التحقيقات المالية الكويتية أنها قدمت تقارير مختلفة عن عشرة مشاهير متهمين بغسيل الأموال في الكويت ، إلا أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في هذه التقارير.
أفادت مصادر مطلعة أن دراسة جارية لمنع المشاهير من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية ، لكن القرار ينتظر التحقيق من وزارة الداخلية الكويتية ، حيث كشفت مصادر عن شبهات بتورط بعض المشاهير في عمليات غسيل أموال لصالح إحدى الدول المجاورة التي يسافرون إليها بشكل متكرر. أيضا ، مع الأموال التي يتم جمعها من تجارة المخدرات ، تدور بعض الشكوك حول البعض الآخر.
كما نقلت الصحف التابعة لإحدى شركات الإعلان هذه الكلمات ، لوحظ أن عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، وخاصة النساء ، رفضوا الإعلانات الترويجية السخية دون سبب ، مما جعل المصادر تتساءل عما إذا كان هناك خوف من الترويج في ظل فتح ملفات غسيل أموال أو ما إذا كان البعض متورطًا بالفعل.
بعد أن أصبحت المصادر القانونية غير مقيدة أو خاضعة للرقابة ، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، خاصة بسبب تزايد احتكار المعلومات والخدمات المضللة ووجود انتهاكات علنية لقوانين غسيل الأموال في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ودعا إلى وضع ضوابط صارمة لسوق الإعلانات الإلكترونية بسرعة كما فعل. بالنسبة للعقود ، لا توجد اشتراكات أو تراخيص أو أسعار معروفة لنجوم وسائل التواصل الاجتماعي.
يقدر حجم سوق الإعلانات الإلكترونية في دولة الكويت بعشرات الملايين ، وترى مصادر قانونية أن وزارة الداخلية والإعلام وحدها غير كافية للسيطرة على سوق الإعلانات ، خاصة عندما يدير المشاهير أعمالاً تختلف بشكل كبير عن مسارهم.
تفاصيل القبض على المتهمين بغسيل الأموال في الكويت
أعلنت العلاقات العامة والإعلام الأمني الكويتي ، أنه عقب استكمال التحقيقات اللازمة ، داهمت القوات الأمنية موقع دماغ الشبكة في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر ، وتم طباعة أربعة مواقع: المزرعة التي يستخدمها المتهمون ، وشقة في الكويت ، ومنزل في المنطقة ، وشقة في المنطقة. السالمية.
وضبط عدد كبير من الممتلكات في موقع البناء واعتقل أحد أعضاء الشبكة في مطار الكويت الدولي أثناء محاولته الهروب من الكويت ، مؤكدا أن المضبوطات تتكون من سيارات فاخرة وكلاسيكية ودراجات رباعية الدفع ومجوهرات ثمينة وساعات ومبالغ مالية كبيرة مخزنة في مزرعة في الوفرة. بالدينار الكويتي والعملات الأخرى ، وعلبة مشتبه بها بمادة مسكرة.
جنسيات المتهمين بغسل الأموال
وأكدت مصادر أمنية أنه من بين الشبكات الموقوفة في قضايا غسل أموال من جنسيات مختلفة ، بينهم مواطنون كويتيون ومصريون ومواطن عربي من الجنسية الأوروبية ، كان زعيم شبكة غسيل الأموال الإيرانية وعقله قد اشترى سابقًا شاليهًا بقيمة 800 ألف دينار في منطقة بنيدر. كويتي أي حوالي 2.6 مليون دولار ومسجل باسم الشريك الكويتي.
وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية للوصول إلى جميع الأفراد في شبكة غسيل الأموال والكشف عن الشبكة التي تقوم بعمليات مشبوهة وتحويلها إلى الجهات القضائية في الكويت.
